Globalna pralnia (rosyjskich) pieniędzy z Igorem Putinem w tle

Na portalu  The Insider pojawił się sensacyjny  tytuł, głoszący, że Igor Putin, kuzyn Władimira Putina, uczestniczył w praniu $230 mld.  Portal powołuje się na artykuł w The Guardian.   Kim jest Igor?  Putin ma 2 kuzynów (Igora i Evegenija)  i 2 dalszych krewnych. Ze względu na rodzinne powiązania  Igora chętnie zatrudniały banki,   choć teoretycznie przynosił im pecha – w końcu  bankrutowały,  na ogół  zresztą wg reguły ze starego kawału „w razie bankructwa wspólnicy dzielą się czystymi  zyskami po równo”.  

Sprawa wyprowadzenia z Rosji $230 mld  nie jest nowa – głównie chodzi o banki Russkij  Ziemielnyj i przemysłowy  Promsbierbank, w których   radzie dyrektorów poczesne miejsce zajmował Igor Putin.  Promsbierbank zbankrutował w 2015 r., jego  dyrektorzy  Aleksandr Grigoriew  (powiązany z FSB) i Aleksiej Kulik zostali  w tymże roku zatrzymani za malwersacje. Grigoriew uchodzi za twórcę całego systemu globalnego  prania pieniędzy w którym uczestniczyło 96 krajów, w tym banki Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec. Aresztowano  też   byłego  właściciela  Promsbierbanka – Iwana Mazina za wyprowadzenie z jego banku 3,2 mld rubli.  Bank  Ziemielny stracił licencję w 2014 roku, a obecnie (wraz z bankiem Zapadnyj ) jest bohaterem  sprawy wyprowadzenia z Rosji  (w latach 2013-2014)  ponad 37 mld rubli przez banki  mołdawski i estoński.  Igor Putin zrezygnował z posady w radzie dyrektorów   banków  Promsbierbank i Russkij Ziemielnyj w 2014 r., czyli  zdążył  przed wpadkami i bankructwem.  The Guardian  nagłośnił  sprawę oddziału  DanskeBank w Estonii. 

Igor Putin

Do tego oddziału  zarejestrowana w W. Brytanii firma Lantane Trade   wpłacała dziennie $20 mln. Gdy przyjrzał się temu niejaki Howard Wilkinson  odkrył, że aktywa  owej  firmy wynoszą  1 funt, a firma tak naprawdę  działa w rajach podatkowych. W 2013 r. napisał więc raport, który przekazał dyrekcji, ta zaś jego zwolniła, a sam raport schowała do szuflady. Jednak sprawa wypłynęła do przestrzeni publicznej  i zajęło się nią OCCRP (Centrum ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej). W efekcie okazało się, że w czasie paru lat wyprano tą metodą  $230 mld  wyprowadzając je z Rosji, bank zwolnił dyrektorów – generalnego i finansowego – oraz 16 pracowników.  Placówce grożą konsekwencje związane  ze złamaniem duńskiego prawa. A Igor Putin? Jego wielki kuzyn ustami Pieskowa odciął się od krewnego – oznajmiono, że się w zasadzie nie kontaktują – nie mniej nie niepokojono Igora w związku z praniem pieniędzy przez banki w których dyrekcji pracował.